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揭秘最新投資的十大騙局

1、E租寶

曾在諸多電視臺上打過廣告，一年半內(nèi)非法吸收資金700多億元，受害投資人遍布全國31個省市區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺e租寶是一個讓人記憶猶新的龐氏？局。

2014年6月至2015年12月，安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺上，通過發(fā)布虛假借款項(xiàng)目，利用高額回報（e租寶項(xiàng)目的年化收益率普遍在14%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于融資租賃行業(yè)8%左右的年化收益率）的誘惑，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式非法集資，吸收資金762億余元，涉及投資人115？余名。

而和其它騙局類似，e租寶也利用新投資者的資金來填補(bǔ)舊投資者的利息收益，給投資者一種短時期內(nèi)實(shí)現(xiàn)高回報的假象。然而一旦沒有了新的資金投入，他們的資金鏈就會斷裂，騙局就被揭穿了。

2、巴鐵項(xiàng)目

北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司，在過去的一年里，因“巴鐵”而名聲大振。僅有小學(xué)學(xué)歷的“民間發(fā)明人”宋有洲設(shè)計(jì)的“新型交通工具”被華贏集團(tuán)董事長白志明買下，并改名為“巴鐵”。彼時白志明公司主營的P2P理財(cái)正迎來倒閉潮。白志明看中巴鐵項(xiàng)目很適合“PPP模式”，于是華贏公司設(shè)立了“巴鐵基金”，借著政府背書項(xiàng)目的由頭，以12%？化收益率的高息吸收民間資金，再拆東墻補(bǔ)西墻，用新吸收的資金來支付前面投資人的收益。最終資金鏈斷裂，白志明卷錢跑路。

在七年時間內(nèi)，華贏共非法集資48億元，涉及“投資者”4萬多人。2017年7月2日，警方抓獲白志明等32名犯罪嫌疑人并依法刑事拘留。

3、上海“中晉系”

中晉系發(fā)生崩盤，據(jù)說是由美女程明在朋友圈赤裸裸地炫富而引發(fā)的。

上海警方表示，經(jīng)查，自2012年7月起，以徐勤為實(shí)際控制人的“中晉系”公司先后在上海市及外省市投資注冊50余家子公司，并控制100余家有限合伙企業(yè)，租賃高檔商務(wù)樓和雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)上宣？、線下推廣等方式，利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績等手段騙取投資人信任，并以“中晉合伙人計(jì)劃”的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。

據(jù)公開資料顯示，截至2016年2月10日，中晉合伙人的投資總額已突破340億元，涉及總?cè)舜纬^13萬，其中60歲以上投資人就超過2萬。

4、興麟系65個地市圈錢10.3億 房產(chǎn)中介崩塌

日前，寧夏回族自治區(qū)銀川市中級人民法院對“興麟系”合同詐騙案一審公開宣判，吳秉麟、劉愛平、盧金磊等3名首要分子被判無期徒刑，另有30人被判處不同刑罰。至此，這一波及全國25個省市區(qū)、涉案金額？10億元的房屋中介詐騙案告一段落。

“興麟系”公司將其業(yè)務(wù)分為A、B、C三類。A、B類指能夠正常辦理的中介業(yè)務(wù)。C類專指沒有房產(chǎn)證、正常渠道根本無法交易的二手房。而“興麟系”公司正是通過大量招攬所謂“C類業(yè)務(wù)”，騙取客戶首付款。不僅如此，興麟房產(chǎn)收取首付款后，往往會以正在做貸款、銀行下班了、公司領(lǐng)導(dǎo)不在等種種理由故意拖時間，等到交易徹底沒戲了，購房者很難追回首付款。

5、泛亞

泛亞全稱“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司”，曾號稱全球最大的稀有金屬交易所，也是國內(nèi)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。

2011年成？后4年間迅速擴(kuò)張，至少22萬投資者被吸引參與，涉及資金達(dá)400多億元，并在2015年泛亞爆發(fā)大面積兌付危機(jī)。

2016年6月30日公安機(jī)關(guān)依法對泛亞有色實(shí)際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市檢？機(jī)關(guān)審查起訴。2016年8月1日，云南省昆明市公安局發(fā)布消息：昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、高管人員因涉嫌非法集資，已有20名主要犯罪嫌疑人移送檢方審查起訴。

在泛亞事件中不僅有宋鴻兵因?yàn)榉簛喺九_被打，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平、茅于軾、吳法天等都為泛亞站過臺。

6、望洲財(cái)富

2016年4月，望洲財(cái)富暴雷，望洲集團(tuán)、望洲？富董事長楊衛(wèi)國失聯(lián)被曝失聯(lián)，且預(yù)計(jì)卷款約10億元。

望洲集團(tuán)覆蓋多領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)公司，共搭建四層架構(gòu)，公司數(shù)量多達(dá)96家，其中多數(shù)公司的股東、法人代表均為楊衛(wèi)國一人。其中，公司數(shù)量最多的金融J塊涉及領(lǐng)域包括支付、眾籌、資產(chǎn)管理、投資、融資租賃等。

楊衛(wèi)國當(dāng)過5年高中數(shù)學(xué)老師、靠自學(xué)計(jì)算機(jī)獲得人生第一桶金、曾掌控?cái)?shù)十億資金，卻租房住、坐地鐵、請員工吃黃燜雞米飯。郎咸平曾為望洲財(cái)富站臺。

楊衛(wèi)國于10月28日以“非法吸收公眾存款”罪被移送杭州檢，除審計(jì)報告外，其它都已偵查終結(jié)，共有5人被起訴。根據(jù)公告，此案未兌付本金約27億元左右，債權(quán)人約13400人。

7、大大集團(tuán)

2012年11月11日，“山東濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院團(tuán)委副書記”艷照門事件刷爆網(wǎng)絡(luò)。艷照門男主角馬申科被帶走。

三年后，2015年12月22日，上海大大集團(tuán)涉？非法集資被立案調(diào)查，凍結(jié)其資金1億多元，涉嫌兌付資金40億元，大大集團(tuán)董事長被帶走。此人正是當(dāng)年艷照門男主角馬申科。

目前大大集團(tuán)案件仍在審理。

8、京金聯(lián)

京金聯(lián)成立于2014年，這家平臺的套路層出不窮：不僅靠著“偽國資”中農(nóng)高科粉飾公司背景，又涉嫌虛假投資王寶強(qiáng)新電影《大鬧天竺》忽悠投資人，此外還以第三方支付升級為理由蒙蔽？工。目前京金聯(lián)網(wǎng)貸平臺跑路一事，涉及上萬人，涉案金額數(shù)十億元。由于涉嫌非法吸收公眾存款，目前已在8個城市立案，京金聯(lián)創(chuàng)始人王燦被警方逮捕拘留。

9、鑫琦資產(chǎn)

高調(diào)請來皇阿瑪張鐵林做代？的鑫琦資產(chǎn)爆發(fā)兌付危機(jī)，僅上海涉及金額就超過19億元，涉及數(shù)千人。2016年2月19日，陷入兌付風(fēng)波中的鑫琦資產(chǎn)以董事長賈喚琦的名義發(fā)布致客戶公開信，承認(rèn)出現(xiàn)兌付危機(jī)。

公司向投資人提供了解決方案，“以房抵債”，也就是用鄭州、秦皇島和海南的商用樓和住宅樓、停車位，以8.5折的價格置換投資額。就是如果投資了85萬元可以置換100萬的房產(chǎn)。？了解，這些所謂的房產(chǎn)都是滯銷的爛尾樓，等于投資者變相在為開發(fā)商消化庫存。

10. 炳恒集團(tuán)

炳恒于2016年5月份被曝出現(xiàn)兌付危機(jī)，隨后10月31日，炳恒集團(tuán)發(fā)布公告：基于人道主義，公司將盡量？證綠色通道兌付，綠色通道兌付資金將由公司發(fā)起員工捐款等方式募集，募集所得資金專項(xiàng)用于綠色通道兌付，不用于其他客戶的兌付。

炳恒集團(tuán)不僅曾高調(diào)在700多個銀行網(wǎng)點(diǎn)投放廣告，還深度參與娛樂活動的廣告投放。曾贊助東方衛(wèi)視的節(jié)目《金星秀》、《2015姜昆相聲巡演-上海站》、“BIGBANG 2015 WORLD TOUR ”。

“投資”、“眾籌”、“新資本”、？原始股“、”致富夢想……一場又一場推廣，一場又一場活動，不斷演繹成新的金融騙局。

金融詐騙現(xiàn)在幾乎已經(jīng)涉及了金融業(yè)的所有領(lǐng)域，而所有的金融騙局都有一個典型的特征，就是高息，而其？后的本質(zhì)則是人性的貪婪！

值得提醒的是，貴金屬、證券、期貨等各種交易，目前在國內(nèi)都只能在八家經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的交易所內(nèi)進(jìn)行，其他都是非官方平臺，不是和客戶對賭，就是黑平臺，或是模擬交易系統(tǒng)，投資血汗錢還請慎重。

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