閱讀 :428

2017最新投資騙局揭秘

1、原油期貨、現貨油投資騙局

以前常聽說炒原油、現貨油，以為跟炒股一樣，都是在正規交易所交易，是合法的。直到后來看報道，才知道要么是打插邊球，要么根本就是騙局。

此前傳深油所（深圳石油化工交易所）遭公安機關介入調查，數百位投資者控訴遭其會員單位誘騙投資，虧損少則幾萬元，多則幾千萬元。

5月24日，40名投資者起訴深油所一案開庭審理，涉案金額共2300萬元。

原告律師請求：認定深油所掛牌的前海油系列產品及交割調整價標的不合法；認定深油所設定的交易模式屬于非法期貨交易；原告在深油所平臺的交易行為無效；返還原告所入的全部資金；深油所承擔全部訴訟費用。

被告深油所律師辯護稱：深油所投資者是和會員單位簽署的買賣合同關系，深油所僅提供交易設施、資金、交收服務，原告和深油所不存在交易關系。從資金去向上看，深油所只收取了相關的交易費用，投資者造成的盈虧是由深油所會員單位拿走，深油所不是本案的適格被告，也無需承擔損失。

深油所代理律師提出了延期質證，案件審理中止，暫未看到審理結果。

那么原油期貨，現貨油交易是否合法？

律師稱，從事原油、現貨油交易的平臺需要商務部批文。但據商務部新聞發言人沈丹陽表示，商務部從未批準任何一家交易市場從事原油、成品油交易。

據中國證監會相關公布信息，目前我國只有4家期貨交易所，分別是上海期貨交易所、鄭州期貨交易所、大連期貨交易所和中國金融期貨交易所。而這些交易所主要經營業務中也沒有“原油”這一項。

2、新三板原始股騙局

據一位朋友親歷騙局的朋友講，他經不住美女忽悠，買了一家新三板公司的所謂“原始股”。公司是一家網絡銷售公司，定增價一塊多，賣出來高達七八塊。公司宣傳將轉版，借殼安徽某財富有限公司，找了美女形象人，專門拍白富美照片宣傳，跟投資人視頻聊天。后來該朋友了解到，該公司賣出“原始股”的傭金高達25%，轉板上市遙遙無期，現在手上的“原始股”也賣不掉。由于未進入訴訟程序，這里先不公布公司名字。

據新浪財經報道，4月18日，有網友貼出深圳街頭照片稱“新三板股權投資也埋著雷。銀行理財、民間借貸、P2P，總有一款騙局屬于你，總有一顆雷在候著人?！闭掌?，數十名群眾身穿白色T恤，手拿橫幅稱“新三板上市公司新產業（830838）為詐騙公司，請證監會明查！”

據騰訊報道，全國多地現原始股投資騙局，千余人被騙數億元。

因涉嫌以“原始股”非法集資，上海優索環保科技發展有限公司原法人代表段國帥近日被批捕，其炮制的假股票騙局騙取上千名河南群眾的2億多元資金。

辦案人員介紹，段國帥等人在河南召開“增資擴股”發布會，宣布該“上市公司”將定向發行“原始股”。同時，這家所謂的“上市公司”還一度發售股權理財集資，承諾年收益達48%，超過同期銀行存款收益20多倍。

辦案人員表示，上述假股票騙局都利用了投資者對A股“打新”高收益的慣性思維。

中國證監會規定，嚴禁任何機構和個人以“股權眾籌”名義從事非法發行股票的活動。

謹記：掛牌≠上市，四板≠三板，天上不會掉餡餅。

3、p2p平臺投資騙局

去年，一篇名為《P2P崩盤緊急提醒！677家跑路了》的文章刷爆朋友圈，文章列舉了詳細的跑路公司名單，提醒著投資者其中的風險。

p2p平臺資金鏈斷裂，老板跑路，主要在于平臺風控不過關，資金監管不嚴。舉一些簡單的例子：

（1）P2P平臺貸款給無還款能力的人。一般來說，在P2P平臺貸款，無需抵押。而且貸款人可以貸新還舊，不斷提高貸款額度，最后導致無力還款。

（2）即使有抵押物，也沒有嚴格審核。比如一輛車，一套房子可以抵押給多家p2p平臺，還可以做高評估價抵押。

（3）p2p平臺本身的問題。比如平臺挪用資金他用，資金加杠桿擴張，甚至老板將錢揮霍一空。

4、股票投資騙局

近日，深圳南山警方就打掉了一個以投資股票進行電信詐騙的團伙，抓獲嫌疑人21人，涉案金額600萬余元人民幣，其作案手法就是這種“千人千股”的方式。

所謂的“千人千股”，指每天選取1000只不同的股票分別推薦給1000個不同的股民，總有蒙對的。

方法很老套，但效果很好。該團伙中的“業務員”以15%的比例提成，從大量受害者身上騙取錢財，損失最大的陳先生被騙走26萬元人民幣。

而犯罪嫌疑人都是低學歷人員，很多連股票圖都看不懂。

警方提醒，推薦股票詐騙的方法多式多樣，大家不要輕易加入所謂的炒股QQ群、微信群等，以免被洗腦。

5、炒鉆石、貴金屬騙局

深圳團伙設假平臺騙人炒鉆石 159投資者被騙2440萬

朱某群、夏某先后租用服務器和軟件，開設“貴豐(興盛)珠寶訂貨回購系統”，Jewelry trade system虛擬平臺，通過網購“客戶資料”和發展一二級代理產業鏈，騙取全國各地159名投資者2440萬元。

朱某等人一開始操縱價格讓客戶賺取不高于30%的利潤，客戶加大投入后，代理商就故意讓客戶反向操作，刻意讓客戶虧錢，假平臺賺錢。

深圳兩公司虛構炒賣倫敦黃金 集資詐騙14億元

深圳兩家財富管理公司虛構在香港炒賣倫敦黃金的“高息投資夢”，5年多吸金14億元，涉及被害人200余名。15日，涉案的一名業務員楊某涉嫌集資詐騙罪在深圳中院受審。

自2010年至今，德萬公司、安瀾公司以代理黃金交易名義，吸引客戶投資共計人民幣14億元，涉及被害人200余名，已經報案被騙的被害人126人、涉案金額人民幣4.4億元；被告人楊某共介紹被害人投資錢款人民幣2000萬元。

6、3M、WV夢幻之旅、摩提弗等龐氏騙局

“一部手機，一個微信，輕松月入1萬元至15萬元?！薄巴顿Y6萬，兩年后收入1000萬?！盬V夢幻之旅打著“旅游直銷”、“邊旅游邊賺錢”等噱頭，通過發展下線，拉人入會交費，病毒式傳播進行詐騙。

要想成為WV成員，首先要一次性交300美元的會員費，此外每個月還要交100美元的月費。你如果發展了4個會員的話，就可以終身免月費。1美元是一個夢幻之旅的點數，可以用于購買夢幻之旅的旅程。

3M騙局、摩提弗騙局

去年是3M，今年是摩提弗，這種金融游戲年年都存在，只不過換了名字。

記者了解到，摩提弗靜態日收益2%，收益率是3M的2倍。投資方式基本一致：排隊7天匹配打款，匹配完成后凍結3天，解凍后申請提現。投資1萬元，10天后連本帶息可提出12000元。此外，摩提弗也設置了 “推薦獎勵”，成功“拓展”用戶的，可獲得10%的收益。這樣驚人的收益若不來源于實體投資項目，而是新的投資者的本金。

據悉，刑法中并無“傳銷罪”這一罪名，只有“組織、領導傳銷罪”，如果想舉報傳銷的行為，必須找到傳銷的領導。

7、銀行理財“飛單”

所謂“飛單”是指銀行個別員工私自銷售非本行自主發行的私募基金或第三方理財機構產品的違規行為。如何識別？黃翔浩表示：不看收益要看合同、查詢編碼驗明正身。

通常銀行理財產品收益在3%-6%之間，所以如果介紹給您的理財產品承諾的收益率超過這個2%-3%甚至1-2倍，就一定要警惕了，另外一定要看合同，凡是銀行自主發行的理財產品，均具有唯一的產品編碼，投資者可以依據該編碼在中國理財網查詢，銀行代銷產品則可以通過銀行網點公示的代銷產品清單查詢。而且，銀行理財產品和代銷產品在相關銷售文本中應有銀行印章。

8、高額貼息存款

16位來自蕭山、杭州、寧波等地的存款人，把高達2.88億元巨額資金存入中國工商銀行甘肅省臨夏東鄉（縣）支行，如今存款到期超過一個多月，竟然無法從銀行兌付。

事件大致的經過是這樣的：當地一家大型民營企業的負責人魏某，先以高額貼息的方式吸引浙江等地儲戶到東鄉縣工行存款3.12億元，然后勾結銀行高官騙貸。多個資金中介人從中層層拿到數額不等的傭金，遠高于存款人的貼息幅度。魏某組織有關人員偽造上述存款人的大額存單，再以假存單作質押，向銀行騙得巨額貸款。

下一篇:理財app哪個比較安全2017最新理財app排名 下一篇 【方向鍵 ( → )下一篇】

上一篇:月薪5000職場新人如何理財有什么方法 上一篇 【方向鍵 ( ← )上一篇】