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網絡外匯投資理財的騙局

一、業務牌照涉嫌造假

部分外匯理財平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權威機構監管，或宣稱擁有授權。目前國際上公認的外匯交易監管機構有英國金融行為監管局（FCA）、美國期貨業協會（NFA）、澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），除此之外的一些國家和地區也會頒發相關牌照，但監管效力較低。

例如：億鼎國際集團（EIG，.ydfx168）聲稱“獲得英國FCA認可并受其全面監管的金融機構（FCA763771）”，但經查詢發現，FCA763771對應的公司名為ICCINTERCERTUS CAPITAL LTD  ，網址為：.everfx，與億鼎國際集團的官網信息不一致。類似這種信息不匹配的的平臺還有　DPS Markets （.dpsmarkets）、DGS德高世通（.dgsforex）、邁匯短線外匯（.mhifx）等。

二、“只賺不賠”不可信

部分外匯理財平臺對外宣稱“資金安全，只賺不賠”，甚至有平臺業務人員在線下宣傳時承諾高額回報。這些平臺不僅違反我國相關法律規定，更是在交易過程中“暗箱”操作、蠶食客戶資金。

例如，部分平臺就是其客戶的交易對手方。外匯理財新手往往能夠獲得較高的收益，但投資者加大投入后會慢慢出現虧損的情形，在平臺的建議下操作或者采用自動跟單的模式也會出現這樣的情形。

三、“傳銷模式”是陷阱

部分外匯平臺以“互助理財”的名義，發展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。

例如，外匯平臺沃爾克（http://walkert.cc）聲稱是“自己是一家百年歷史的英國金融公司，受FCA監管，保證客戶本金安全，投資者每個月可獲得最低比例收益和三次分紅，同時投資者可以通過發展線下獲得提成，一般可以獲得10層下線一定比例的分紅。”該平臺通過這種業務模式迅速吸引了大批投資者。經核查發現，沃爾克并不在FCA的監管范圍，且該平臺已無法正常提現。

四、高額分紅龐氏騙局

部分平臺以“外匯交易”為旗號融資，進行“持續高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于“分紅”的基礎上，但由于盈利的不確定性，這類平臺很可能演化成“龐氏騙局”。

例如：JJPTR　窮至富計劃（.jjptr），承諾每個月獲得投資額20%的利潤；　瑞威richway　（.richwaych），承諾“月盈利30%，每10天自動提現，不用手動申請，本金隨時可以提取，7個工作日之后到賬。”

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