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網(wǎng)絡(luò)外匯投資理財(cái)?shù)尿_局

一、業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假

部分外匯理財(cái)平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管，或宣稱擁有授權(quán)。目前國際上公認(rèn)的外匯交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)有英國金融行為監(jiān)管局（FCA）、美國期貨業(yè)協(xié)會（NFA）、澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），除此之外的一些國家和地區(qū)也會頒發(fā)相關(guān)牌照，但監(jiān)管效力較低。

例如：億鼎國際集團(tuán)（EIG，.ydfx168）聲稱“獲得英國FCA認(rèn)可并受其全面監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)（FCA763771）”，但經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)CA763771對應(yīng)的公司名為ICCINTERCERTUS CAPITAL LTD  ，網(wǎng)址為：.everfx，與億鼎國際集團(tuán)的官網(wǎng)信息不一致。類似這種信息不匹配的的平臺還有　DPS Markets （.dpsmarkets）、DGS德高世通（.dgsforex）、邁匯短線外匯（.mhifx）等。

二、“只賺不賠”不可信

部分外匯理財(cái)平臺對外宣稱“資金安全，只賺不賠”，甚至有平臺業(yè)務(wù)人員在線下宣傳時(shí)承諾高額回報(bào)。這些平臺不僅違反我國相關(guān)法律規(guī)定，更是在交易過程中“暗箱”操作、蠶食客戶資金。

例如，部分平臺就是其客戶的交易對手方。外匯理財(cái)新手往往能夠獲得較高的收益，但投資者加大投入后會慢慢出現(xiàn)虧損的情形，在平臺的建議下操作或者采用自動跟單的模式也會出現(xiàn)這樣的情形。

三、“傳銷模式”是陷阱

部分外匯平臺以“互助理財(cái)”的名義，發(fā)展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。

例如，外匯平臺沃爾克（http://walkert.cc）聲稱是“自己是一家百年歷史的英國金融公司，受FCA監(jiān)管，保證客戶本金安全，投資者每個(gè)月可獲得最低比例收益和三次分紅，同時(shí)投資者可以通過發(fā)展線下獲得提成，一般可以獲得10層下線一定比例的分紅。”該平臺通過這種業(yè)務(wù)模式迅速吸引了大批投資者。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，沃爾克并不在FCA的監(jiān)管范圍，且該平臺已無法正常提現(xiàn)。

四、高額分紅龐氏騙局

部分平臺以“外匯交易”為旗號融資，進(jìn)行“持續(xù)高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于“分紅”的基礎(chǔ)上，但由于盈利的不確定性，這類平臺很可能演化成“龐氏騙局”。

例如：JJPTR　窮至富計(jì)劃（.jjptr），承諾每個(gè)月獲得投資額20%的利潤；　瑞威richway　（.richwaych），承諾“月盈利30%，每10天自動提現(xiàn)，不用手動申請，本金隨時(shí)可以提取，7個(gè)工作日之后到賬。”

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